网络江湖 小心骗“精”
发布时间:2019-05-22 11:19 来源:顺德公安
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5月21日,广东省公安厅召开“净网2019”专项行动新闻发布会。会上,广东警方发布了多个网络违法犯罪典型案例。

“男朋友生病了需要借钱治病”

2018年9月,佛山伦教一事主黄某报案称,其于2018年5~9月,通过微信被人以恋爱交友借钱看病等方式多次诈骗,累计被骗4.1万元,最后其微信被对方“拉黑”。

接报后,佛山警方立即组成专案组对此案进行深入侦查,发现了一个主要位于广州、茂名等地的电信网络诈骗犯罪团伙。该团伙内部组织严密,分工明确,有的负责通过注册微信、QQ、探探等交友软件账号,隐藏真实身份,添加陌生好友,广撒网猎取征友对象;有的负责与对方聊天和通话博取信任,网上确定情侣、朋友关系后以各种理由骗取对方钱财;有的负责建立交友软件账号与取款;有的负责组织监督各成员。

专案组以嫌疑人吴某为切入点,最终发现该团伙为一个利用传销架构管理模式从事诈骗活动的团伙,由底层话务组、“家长”中层、经理管理层等3个层次组成。底层话务组负责通过假扮女孩子,用微信、QQ等社交工具在网上添加陌生人,以交男女朋友方式博取他们信任,随后以见面没有路费、生病看医生等为由向他们借钱,实施诈骗行为。在诈骗过程中,对方要求语音聊天时,则由女性成员协助,让对方确信自己的女性身份,为成功诈骗事主钱财创造条件。“家长”中层负责管理一个窝点或几个邻近窝点内的底层话务组,经理管理层则负责一个片区窝点的管理,并以公司管理的方式负责对新加入成员进行上课培训“洗脑”。

经数月缜密侦查,专案组基本摸清该团伙活动规律和人员架构。今年3月20日,在省公安厅网警总队指挥下,佛山警方对该特大网络交友诈骗案开展统一收网行动,在广州白云、花都和肇庆等地成功捣毁犯罪窝点25个,抓获犯罪嫌疑人191名,扣押电脑、账本、银行卡等涉案物品一批。

“150元就能购买一个微信号”

今年1月,梅州警方在工作中发现一个以张某丰为首的犯罪团伙,其利用淘宝店铺自称可提供市民旅店开房记录、定位信息等服务,出售公民信息,通过利用广州一大学相关学生开展业务宣传推广,并使用学生的微信、银行账户进行资金转账,涉案金额达200万余元。同时,办案民警在侦查中发现,该团伙用于诈骗的微信号和银行卡也是从网络上购买的。

根据张某丰等人的供述,办案民警在淘宝网站上发现了售卖微信号、QQ号和银行卡的店铺。为躲避网商平台打击,此类店铺没有商品简介信息,只有一张图片,印有“全新小号”、“3个月号”、“各种1~5年号”等字,还留有QQ号和微信号等联系方式。办案民警发现其QQ动态和微信“朋友圈”动态也有售卖微信号的信息。通过联系,店主称可出售实名或未实名的微信号,也有身份证和配套的银行卡出售。

办案民警利用“智慧新侦查”系统平台优势,调动、整合各类可用资源,深挖扩线、追根溯源,梳理涉案人员信息,进一步查清了整个犯罪网络架构。经过两个多月连续奋战,33名涉案人员浮出水面,分别分布在广州、深圳、惠州、河源、阳江、潮州、梅州以及浙江温州等地。在掌握团伙成员活动规律、作案地点等基本情况后,梅州警方火速奔赴各地实地侦查。1月5日,专案组民警展开统一收网行动,一举将33名犯罪团伙成员抓捕归案。

经查,以张某丰为首的犯罪团伙长期在淘宝网站以提供查询公民开房记录、手机定位等服务为幌子,然后根据受害人提供的查询对象姓名、身份证号码等个人信息,通过第三方软件伪造带有真实证件照的查询结果图片,来骗取受害人信任,并通过网络转账方式牟取非法利益。犯罪嫌疑人张某体、张某景、张某斌等人从2018年开始,通过淘宝店铺、专门的QQ号、微信号在网上发布售卖微信号、身份证、银行卡的推广信息,进行买卖微信号、银行卡和身份证等交易行为。该团伙以600元的价格购买一套身份证和银行卡再转卖给他人;以11元的进货价购买新微信号,再以23元卖出;以85元的价格买入老微信号,再以150元卖出。期间共卖出微信号500余个、QQ号100余个、身份证银行卡10余套。

“下载软件投资能赚大钱”

今年2月19日,惠州警方从一起网络诈骗案中深挖扩线,发现一个利用微信、QQ等社交软件广泛交友,然后选择有投资意向的“优质”客户,以投资证券软件形式实施网络诈骗的大型犯罪团伙,涉及多个省市的受害人20余名。

案发后,惠州警方立即联合成立专案组开展侦查打击工作。通过对犯罪嫌疑人虚拟身份、网站、APP后台服务器IP进行分析,发现该团伙内部以公司模式运营,有明显的管理、业务、财务、技术等部门构成。该团伙业务员从网上购买大量股民QQ号添加为好友,冒充资深炒股专家进行初期接触了解,一旦认定“优质”对象,就拉其进入诈骗群,由该公司员工扮演专家助手及直播讲师角色,以及多名假扮股民身份的内部成员对专家的投资水平进行虚假吹捧。在取得受害人对专家的信任后,嫌疑人便抛出期权投资的赚钱方式,诱导受害人下载非法第三方软件进行投资,进而通过操控软件指数涨跌的方式致使受害人账户出现巨额亏损,最后成功达到诈骗目的。

经缜密侦查,警方已掌握该团伙组织结构、人员分工和网络特征。3月19日,惠州警方组织精干警力,分赴深圳、东莞南城、虎门等地开展统一收网行动,成功捣毁投资诈骗窝点3个,抓获黄某欢、周某、魏某辉、刘某峰、刘某辉等犯罪嫌疑人52名,缴获作案手机137部、电脑72台,现场查处涉案诈骗投资平台3个、公民个人信息44万条、未启用的外地电话卡100余张等涉案工具一批。

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